Regulament de guvernanță corporativă

Sistemul de administrare al firmei AAGES SA este unitar, cu Consiliul de Adminstrare și cu conducerea executivă, unde Directorul General este președintele Consiliul de Adminstrație.

Această structură corespunde specificului activității firmei și reflectă experiența organizațională a firmei acumulată în cei 29 de ani de activitate.

Dacă circumstanțele funcționale și structura acționariatului va necesita, se va reorganiza pentru a aplica varianta adecvată ai sistemului de administrare.

2.1. Consiliul de Administrație

Activitatea firmei AAGES este condusă de Consiliul de Administrație formată din cinci membrii care garantează dezvoltarea firmei pe o piață internațională complexă, urmărind o politică de promovare produse noi și investigare de piețe externe, susținute pe analiză de risc și bazate pe resurse interne și externe real accesibile.

Structura Consiliul de Administrație face posibilă și o analiză a indicatorilor financiari cât și a planurilor de dezvoltare, în paralel cu o conectare cu activități de cercetare în domeniile conexe activității de bază a firmei.

Competențele și responsabilitățile Consiliul de Administrație sunt cele stabilite în Statutul firmei, urmărind ca deciziile luate să se bazeze pe cunoștințele și experiența fiecărui membru al Consiliului, asigurând astfel funcționarea stabilă și sustenabilă a firmei, armonizând interesele pe termen scurt și mediu a acționarilor cu interesele directe ale angajaților.

La expirarea mandatului membrilor Consiliul de Administrație prin grija Președintelui se face o analiză privind eficiența activității fiecărui membru, pentru a decide oportunitatea prelungirii mandatului, respectiv pentru a alege o altă persoană, pentru a asigura buna funcționare a Consiliului în interesul firmei AAGES.

Atât membrii actuali ai Consiliul de Administrație cît și cei care vor fi propuși la expirarea mandatului, sunt persoane cunoscute prin Curriculum Vitae publicate pe site-ul firmei, având o remunerare stabilită conform celor prevăzute în Statutul firmei, sumele fiind informații accesibile pentru persoanele interesate.

2.2. Conducerea executivă

Conducerea executivă este asigurată de Directorul General și de Directorul Comercial, membrii ai Consiliul de Administrație și de Managerul Relații cu Furnizorii. Atributele Directorului General sunt cele stabilite în Statutul societății, completată cu cele hotărâte, în limitele competențelor sale, de Consiliul de Administrație.

Pentru buna desfășurare a activității firmei structura de conducere și de coordonare a diferitelor compartimente, specifice profilului de activitate a fimei AAGES, este stabilită printr-o organigramă, document de bază și la analiza sistemului de calitate ISO.

Astfel se asigură o structură organizațională eficientă, unde deciziile se iau de către
persoane competente, în mod operativ, existând un sistem de verificare și de control preventiv atât în privința aspectelor tehnice, esențiale în cazul unor activități bazate pe proiectarea și fabricarea unor produse complexe, specifice fiecărei aplicații în parte, cât și referitor la costurile aferente activităților de proiectare și de fabricație.

Conducerea executivă cuprinde directorii, cu atribuțiile și limitele de competențe stabilite prin fișa posturilor, dar și persoanele desemnate pentru a conduce activități de proiectare, planificare, fabricație și livrare.

Astfel se asigură o implicare directă a specialiștilor în punerea în aplicare a deciziilor Consiliul de Administrație și a Directorului General, prin mobilizarea resurselor materiale și umane ale firmei AAGES pentru realizarea lucrărilor angajate în condiții cât mai avantajoase pentru firmă.

2.3. Remunerarea membrilor Consiliul de Administrație și a conducerii executive

Membrii Consiliul de Administrație primesc o sumă fixă și egală pentru fiecare ședință la care au participat.
Suma totală care poate fi folosită pentru remunerarea membrilor Consiliul de Administrație se stabilește în fiecare an pe baza bilanțului anului anterior și nu poate fi mai mare decât 2,5% din profitul net realizat în anul anterior, indiferent de numărul de ședințe ținute anual.

Remunerarea membrilor conducerii executive este formată dintr-o parte fixă și din recompense anuale, care pot fi acordate în cazul unor rezultate cu impact deosebit pentru activitatea firmei.

Suma maximă care se poate acorda sub formă de primă anuală directorilor executivi nu poate depăși 2,5% din profitul net realizat în anul anterior acordării primei și se aprobă de către Consiliul de Administrație.

Întrucât pentru stabilitatea personalului și pentru organizarea eficientă a activității firmei în condiții de diversitate de produse, participarea activă a persoanelor responsabile cu conducerea unor compartimente este esențială, firma AAGES aplică, pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor metode de cointeresare a personalului prin acordarea de acțiuni gratuite, răscumpărate de firmă, cunoscută sub numele de Stock Option Plan.

Acordarea acțiunilor se face de către Consiliul de Administrație, pe baza propunerilor făcute de Directorul General al firmei, ținând cont de un sistem de criterii care urmăresc gradul de participare și nivelul de eficiență a persoanelor propuse pentru a fi recompensate.

Ca un principiu general pentru politica de remunerare în cadrul firmei AAGES, este esențială stabilirea unei corelații corecte între implicarea fiecărei persoane în realizarea obiectivelor imediate și pe termen mediu ale firmei, cu posibilitatea recompensării realizărilor excepționale, evitând în același timp orice risipă a resurselor financiare, a căror singura sursă este valorificarea pe piața internă și internațională a produselor obținute prin valorificarea capacităților materiale și umane ale firmei.